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甘谷县公安局破获特大系列电信诈骗案纪实

发布时间:2017-09-11 15:07:32  来源:法治甘肃网  

抽丝剥茧破迷局

——甘谷县公安局破获特大系列电信诈骗案纪实
 

  天网恢恢,疏而不漏。8 月 3 日早上 6 时许,随着最后一名犯罪嫌疑人周某被甘谷县公安局专案组民警抓获,这个流窜22个省市,作案 6000 余起,受害者达万余人的诈骗团伙被彻底捣毁。

  今年4月以来,在省公安厅的指挥部署下,在各地警方的配合下,甘谷县公安局专案组连续奋战,成功破获李某团伙特大系列电信诈骗案,打掉一个冒充消防部门工作人员进行职业电信诈骗的团伙组织,抓获6名犯罪嫌疑人,缴获移动座机13部、银行卡等作案工具。

一个电话——迷局

  2017年3月19日,家住甘谷县沙石坡村的村民安某报案称:有人打电话冒称消防队工作人员以缴纳年检费为名,先后3次骗走其7964元。

  接到报案后,甘谷县公安局立即立案调查,并初步判断该案为比较典型的电信电话诈骗案。根据受害人陈述和系列侦查,民警发现两点信息:一是该电话归属地与涉案银行账号直指江西南昌;二是案发当晚就有“神秘男子”通过ATM机取走了安某打去的资金。

  由于视频监控中“神秘男子”穿着连体衣,面部轮廓模糊不清,找到取款男子成了拨云见日,迅速侦破该案的关键所在。

一窝骗子——破局

  为了找到这位“神秘男子”,甘谷警方千里奔袭来到江西,在南昌警方的帮助下,一路排摸,通过调取视频监控和走访侦查等措施,最终揭开了取款嫌疑人李某的神秘面纱。

  今年3月27日,甘谷县公安局侦查员找到了李某在江西南昌的出租房屋,但狡猾的犯罪嫌疑人却连续8天没有出现。为不打草惊蛇,侦查员只能暂时离开。根据线索,4月24日侦查员连夜再下江西,在对其出租房屋布控蹲点5小时后,次日凌晨,犯罪嫌疑人李某被成功抓获,侦查员当场查缴电话座机13部、手机5部、手机卡3张、身份证7张、银行卡21张、诈骗查询电话黄页6本、工作记录本61本、账本1本、诈骗剧本1本、取款伪装衣服1套等大量作案工具。

  经讯问,李某对其组织电信诈骗团伙、实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。李某如实供述了自2012年以来,从网上购买了用于作案的移动电话、座机以及作案银行卡、假身份证,租住江西省南昌市一家属楼作为诈骗作案场地,招募犯罪嫌疑人徐某、廖某、汤某朝、汤某超、周某等人冒充消防队工作人员,以缴纳消防培训费及办理消防证为名,专门针对各地餐饮及娱乐场所实施诈骗活动的犯罪事实。

一场硬仗——苦局

  在警方对缴获移动座机、银行卡、工作本以及账本等作案工具梳理时,发现银行交易记录显示疑似受害人信息就有400多条,受害人达10788多个,现查明涉案金额为100余万元。由于涉案范围广、受害人数多、涉案金额少、侦查难度大,作为信息技侦水平低、电诈类案件侦办经验缺乏的县区公安机关,要将另外5名犯罪嫌疑人绳之以法,无疑将是一场苦局,是一场硬仗。

  为彻底侦破此案,5月以来,甘谷县公安局党委成立“李某团伙特大系列电信诈骗案”刑侦专案组,并要求专案组民警要敢于“亮剑出鞘,迎难而上”,限期坚决侦破此案。连日来,在省公安厅的指挥帮助下,甘谷警方持续奋战,通过对涉案电话话单、银行卡交易明细、缴获账本等内容信息的大量筛选、梳理和研判,掌握其余5名犯罪团伙组织成员。

  历时两个多月,甘谷警方先后辗转陕西、江西、吉林等地,将该团伙其余5名成员廖某、徐某、汤某朝、汤某超、周某悉数抓捕归案。(记者 齐洪德 通讯员 孙双定)

责任编辑:韩小月

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